В Челябинске будут судить подпольного банкира
В Челябинске возбуждено уголовное дело против бизнесмена, который с помощью фиктивных банковских счетов вел незаконную банковскую деятельность.
Руководитель коммерческой фирмы, 44-летний мужчина, не имея лицензии Центробанка на совершение банковских операций, незаконно занимался приемом и выдачей денег. Для получения дохода он использовал банковские реквизиты и расчетные счета восьми организаций, которые зарегистрировал на подставных лиц. Всего мужчина таким образом получил около шести миллионов рублей.
Деятельность подпольного банкира была выявлена и пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка. Против бизнесмена возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность, ему грозит тюремный срок до четырех лет. На сегодняшний день аферист находится под подпиской о невыезде, материалы его дела переданы на рассмотрение в суд Советского района Челябинска.
